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公司召开2017年度第二次股东暨五届四次董事会
W88优德娱乐:陈小萍 | 发布时间:2017-06-20 09:12 | 浏览次数:
 

      

 

 


       5月25日,公司2017年度第二次股东暨五届四次董事会在晋铝宾馆401会议室召开。
       公司董事长、总经理郭威立代表中国铝业股份有限公司,漳泽电力股份有限公司副董事长李艳庆代表山西漳泽电力股份有限公司出席会议。董事刘瑞平、袁欣富、郭爱峰,监事会主席王福武、监事王晓华参加会议。公司财务总监孙安稳、副总经理尚生荣、总经理助理尚会明列席会议。郭威立主持会议。
       会议通过了《关于公司更换董事、监事议案》、《总经理工作报告》、《董事会工作报告》、《监事会工作报告》,《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配方案》、《2017年度财务预算方案》、《2017年度融资担保方案》、《2017年度投资及资本性支出计划》、《章程修改议案》、《2017年度关键业绩指标》、《公司2017年度领导班子副职业绩考核办法》、《2017年度企业全面风险管理报告》、《2016年度关联交易方案》、《公司副总经理王小平免职议案》、《公司更换董事会秘书议案》。因工作变动,王一峰不再担任公司董事职务,根据山西漳泽电力股份有限公司推荐,郭爱峰担任公司董事职务。因工作变动,李文彦不再担任公司监事职务,根据山西漳泽电力股份有限公司推荐,王晓华担任公司监事职务。因工作调动,王小平不再担任公司副总经理职务,尚生荣不再担任公司董事会秘书,根据董事长提名,拟聘杨志勇为公司董事会秘书。
       会议围绕本次董事会的历史使命、面临形势、工作思路、目标任务等进行了充分讨论。参会股东代表、董事、监事分别从改善供电结构、改善产品结构、发挥项目效益、加强风险管控、抓好安全环保等方面提出了意见、建议。
  会议回顾总结了2016年工作,面临的严峻市场形势和繁重的经营发展任务,在股东双方的支持下,公司紧紧围绕年度目标任务和“一争二保五强化”工作措施,积极践行“家文化”理念,推行精准管理,倡导工匠精神,狠抓指标创优,圆满完成各项目标任务,电解系统稳定向好,电力系统优势发挥,经营系统创出效益,基础管理全面加强,企业发展成果显现,公司整体和谐稳定。
  会议明确了2017年工作思路及措施,强调2017年要以高度使命感和责任感,推进安全标准化示范企业建设和绿色循环工厂建设;狠抓指标优化工作,主要技术指标要在中铝持续保持领先;强化经营的思维观念,推进企业逐步从生产管理型向经营管理型转变;以精准管理体系建设为基础,推进管理改革和技术创新;实施队伍素质工程,打造人才培育高地。
       会议提出董事会下一步的主要工作安排:一是精准决策,制定企业发展规划;二是强化经营,建立三级经营格局;三是深化改革,激发企业内生动力;四是完善制度,规范公司治理机制。
       郭威立在讲话中首先感谢各位股东代表、董事、监事对公司一年来工作的大力支持,以及对公司下一步发展提出的意见和建议。他表示,公司将把与会领导的意见和建议尽快落实到具体工作中,进一步细化工作措施,确保完成全年目标任务。
       会后,公司董事、监事深入电解二厂六工区,了解电解生产和现场管理情况,到炭素系统挖潜创效项目施工现场查看场地,在铸造厂了解铝合金压铸散热器片项目情况。

 

 
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